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<p> 对于非法集资案件,上海要求加大侦办打击力度,形成高压震慑态势。</p><p> 4月5日,上海市政府官网发布《本市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(下称《实施意见》),称当前非法集资问题日益突出,案件高发多发,对经济金融秩序和社会稳定造成较大威胁。</p><p> 《实施意见》要求,对涉及非法集资活动的持牌金融机构及从业人员要从严监管、从严打击。对问题企业予以分类处置,依法稳妥打早、打小,并做好属地维稳工作的预案。</p><p> 为了进一步防范和处置非法集资,《实施意见》也要求加强非法集资风险排查。</p><p> 具体来说,就是由上海市打击非法金融活动领导小组(下称 领导小组 )根据实际情况,组织区(县)政府和有关部门采取实地检查、书面审查、重点调查、项目抽查和明察暗访等方式,针对投资理财、非融资性担保、网络借贷等重点领域,围绕街头门店、商务楼宇等重点区域,开展非法集资风险专项排查工作,及时准确全面掌握全市非法集资信息。</p><p> 另外,针对各类非法金融活动发展态势,根据工作需要,上海又调整充实了领导小组成员。同时,在领导小组下,增设案件侦办组、信访维稳组、宣传教育组。</p><p> 领导小组前身为2007年11月成立的上海市打击非法金融活动联席会议制度,2010年7月,正式调整为上海市打击非法金融活动领导小组领导小组,目前的组长由上海市常务副市长屠光绍担任,领导小组办公室设在上海市金融办。</p><p> 领导小组办公室下设两个专项工作组:打击非法集资活动专项工作组主要负责对上海市非法集资风险情况的监测分析、指导防范和专业研判;打击非法证券活动专项工作组主要负责在上海全市范围内指导、协调防范和处置非法证券的相关工作。</p><p> 对于非法集资活动,《实施意见》明确,行业主管、监管部门履行一线把关职责,区(县)政府落实属地管理责任。</p><p> 因此,上海各区(县)政府要参照上海市打击非法金融活动领导小组组织架构,调整充实区(县)打击非法集资活动领导小组成员,并指定专门人员、设定专门岗位从事日常工作,确保各项任务落实到位。将防范和处置非法集资工作经费纳入同级政府预算。</p><p> 同时,还要将防范和处置非法集资工作纳入区(县)社会管理综合治理、领导班子、领导干部的考核评比内容,进行年度考核。</p><p> 《实施意见》也再次强调严格风险高发行业市场准入。</p><p> 具体来说,工商部门切实加强对非法集资风险高发行业的登记管理,严格把握准入标准,重点关注企业股东背景、信用状况、经营团队、运营方案、风控措施等,做好风险评估。</p><p> 同时,各区(县)政府要密切关注投资理财、网络借贷等风险高发重点领域,辖区主要商务楼宇、科技园区、招商中心等要明确 谁引进、谁负责 的招商原则,落实源头防控。</p><p> 在打击非法集资的工作中,上海自贸试验区也要承担相应的试点任务。《实施意见》要求,上海自贸试验区管委会、浦东新区政府要研究对跨行业、跨机构、跨市场的交叉性金融风险防范处置工作,以非金融机构投资理财领域的监管为重点,推动自贸试验区功能性监管试点,稳步推广经验,探索实现准(类)金融活动的全覆盖监管。</p><p> 《实施意见》称,进一步防范和处置非法集资的工作目标,使非法集资高发势头得到遏制,存量风险稳妥化解,增量风险逐步减少。非法集资监测到位、预警及时、防范得力。处置非法集资工作纳入法治化轨道,案件得到依法稳妥处置。防范和处置非法集资体制机制不断健全,金融发展环境不断优化,为推进上海国际金融中心建设保驾护航。</p>
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五、落实贷款“三查”要求。银行业金融机构应严格遵循“了解你的客户”原则,加强对境外借款客户的实地尽职调查,不得完全依赖第三方或借款企业提供的信息;加强授信审批的审慎性,充分评估抵质押品和抵质押手续的合法合规性和可操作性;定期对授信项目进行贷后检查,持续监测资金流向与用途,授信项目出现不符合授信条件和放款要求的情况时,应及时终止贷款后续资金的投放;加强债项与债务人的同时审核。

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<p> 总理说,如今科学城的蓝图已经绘就,框架基本形成,你们要做新经济核心区,新动能拓展区,打造四川发展新引擎。</p>
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